Los países deben intensificar urgentemente sus esfuerzos para combatir las ganancias ilícitas generadas por el crimen organizado transnacional que facilita los conflictos, financia el terrorismo y tiene un impacto negativo en las poblaciones vulnerables. Este fue el reciente llamamiento a la acción sin precedentes de los jefes del GAFI, INTERPOL y UNODC en Viena, en un evento paralelo de alto nivel en el marco de la 33ª Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
Al centrarse en el producto del delito y las redes financieras ilícitas que hay detrás de él, los Estados miembros pueden combatir y desarticular más eficazmente las redes de delincuencia organizada y mejorar la eficacia de los esfuerzos de prevención del delito. Así, desincentivar la actividad delictiva centrándose en las ganancias ilícitas también tendría un impacto positivo en todos los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, como el crecimiento económico inclusivo, la estabilidad financiera y el fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza, según una nota de INTERPOL.
“La integridad financiera global es fundamental para la estabilidad financiera, la inclusión y la paz y la seguridad ”, dijo el presidente del GAFI, T. Raja Kumar. “Esto sólo puede lograrse mediante la implementación sólida y efectiva de estándares de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El GAFI está comprometido a desempeñar su papel e intensificar nuestro trabajo en las actividades transversales que permiten todos los delitos graves, especialmente el lavado del producto del delito. Debemos tomar la iniciativa e implementar colectivamente la recuperación de activos para cortar el elemento vital de las empresas criminales: su dinero y sus activos. Ésta debe ser una estrategia preventiva clave que todos los gobiernos deben adoptar”.
El Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock, afirmó: “Del mismo modo que los delincuentes comercian con cualquier producto para generar beneficios, se deben utilizar todos los medios para privarlos de estos beneficios ilícitos. Cerrar las corrientes de ingresos ilegales es esencial para promover el estado de derecho y proteger a las comunidades vulnerables. Ahora es necesario actuar en todos los sectores y a nivel mundial, e INTERPOL está dispuesta a prestar todo el apoyo necesario”.
“El lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y sus delitos determinantes están alimentando la inestabilidad, la violencia y la explotación en todo el mundo. Salvaguardar la integridad financiera es vital para promover la paz y la seguridad, impulsar el desarrollo sostenible y proteger a los más vulnerables”, dijo la Directora Ejecutiva de la ONUDD, Ghada Waly. «La UNODC está dispuesta a trabajar con los gobiernos, el sector privado y nuestros socios del GAFI e INTERPOL para mejorar las investigaciones financieras y criminales y desmantelar las redes financieras ilegales que sustentan el terrorismo y el crimen organizado transnacional».
Si bien los tres líderes destacaron las recientes mejoras a los estándares internacionales del GAFI en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, también pidieron un progreso acelerado en las reformas políticas y el desarrollo de capacidades antes del Congreso sobre el Crimen de la ONU de 2026, que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos.
Dado que la integridad financiera es un pilar clave para crear estabilidad, es de particular importancia el mayor apoyo que aún se necesita para los países que luchan por implementar marcos eficaces contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
También reconocieron el impacto positivo de que los países miembros trabajen cada vez más con el sector privado y la sociedad civil para implementar enfoques conjuntos para combatir los delitos financieros. El trabajo operativo a través de asociaciones público-privadas y grupos de trabajo está acelerando y aumentando la efectividad de los esfuerzos de implementación global, dijeron.
Los participantes en el evento, ‘Cómo eliminar las ganancias del crimen: acelerar la implementación efectiva de estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial‘, discutieron el desarrollo de capacidades, la implementación efectiva del enfoque basado en el riesgo y las asociaciones multisectoriales. y la tecnología como aceleradores clave para impulsar la eficacia en la lucha global contra los delitos financieros.
La ONUDD, el GAFI y la INTERPOL continuarán con este llamado a la acción, instando a los estados miembros a mejorar sus marcos ALD/CFT, a través del Congreso contra el Crimen de 2026.
