El nombre de Juan Sánchez Yepes ha irrumpido en las últimas semanas en el foco mediático y judicial español a raíz de varias investigaciones abiertas en la Guardia Civil y en la Audiencia Nacional. La última, la del llamado ‘caso Leire’, que salpica al que fuera asesor de la antigua directora de la Guardia Civil María Gámez.
Se trata de un capitán de la Guardia Civil que formó parte durante años del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), una de las unidades más sensibles y especializadas del instituto armado en la lucha contra el crimen organizado, el fraude económico y las tramas de corrupción, agentes de la cual acudieron este miércoles a la sede central de la benemérita institución por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El nombre de Sánchez Yepes ya aparecía vinculado a distintas causas judiciales relacionadas con presuntos fraudes en el sector de los hidrocarburos y con supuestas filtraciones de información reservada.
Según la documentación judicial conocida hasta ahora, al margen del ‘caso Leire’, Sánchez Yepes ya estaba siendo investigado en el denominado ‘caso Gaslow’, una compleja investigación sobre un supuesto fraude millonario del IVA en la comercialización de hidrocarburos. Los investigadores sospechan que determinadas empresas habrían articulado una red para evadir impuestos mediante operaciones fraudulentas, causando un enorme perjuicio económico a la Hacienda pública. En este contexto, el guardia civil está acusado presuntamente de haber facilitado información confidencial a empresarios investigados y de haber recibido contraprestaciones económicas y materiales a cambio.
El propio Sánchez Yepes ha rechazado públicamente cualquier implicación delictiva. En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sostuvo que nunca colaboró con las tramas investigadas y que, por el contrario, él mismo investigó irregularidades relacionadas con Gaslow antes de ser apartado del caso. Su defensa mantiene que se convirtió en objetivo interno dentro de la UCO después de detectar supuestas anomalías y rivalidades en determinadas investigaciones.
La estrategia de defensa del capitán ha ido incluso más allá. En diversos escritos judiciales, Sánchez Yepes ha acusado a algunos miembros de la propia UCO de manipular investigaciones, reutilizar pruebas entre distintos procedimientos y realizar actuaciones con motivaciones políticas. Estas denuncias han alimentado el debate sobre la existencia de una supuesta “UCO patriótica”, expresión utilizada en determinados ámbitos mediáticos para denunciar hipotéticas operaciones policiales dirigidas contra adversarios políticos. No obstante, el juez Santiago Pedraz rechazó esas acusaciones y aseguró en uno de sus autos que no aprecia “ilegalidad o manipulación” en la actuación de la unidad investigadora.
Las sospechas sobre Sánchez Yepes también se apoyan en informes elaborados por Asuntos Internos de la Guardia Civil. Esos documentos analizan el incremento patrimonial del agente y detallan operaciones económicas consideradas llamativas para sus ingresos oficiales. Entre los elementos bajo sospecha figuran compras inmobiliarias, pagos en efectivo, uso de tarjetas prepago recargadas con grandes cantidades de dinero y la utilización de criptomonedas. Los investigadores consideran que esos movimientos podrían guardar relación con presuntas dádivas o sobornos procedentes de empresarios vinculados a las tramas de hidrocarburos.
El caso ha adquirido todavía mayor relevancia política tras conocerse que el nombre de Sánchez Yepes aparece también en otras investigaciones recientes de la Audiencia Nacional relacionadas con presuntas redes de corrupción y filtraciones de información sensible. Este miércoles, por ejemplo, su nombre figuraba en las actuaciones judiciales que acompañaron la entrada de agentes de la UCO en dependencias vinculadas al PSOE dentro de una operación dirigida por el juez Pedraz. En esa causa se investigan delitos de organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.
Durante años, Juan Sánchez Yepes desarrolló su carrera dentro de una de las áreas más delicadas de la Guardia Civil: la investigación financiera y el blanqueo de capitales. Precisamente por ello, el caso ha generado una enorme repercusión dentro de los círculos policiales y judiciales, ya que afecta a un mando que trabajó en investigaciones contra organizaciones criminales y grandes estructuras de fraude económico.
La investigación continúa abierta. Tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el alcance real de las supuestas filtraciones, favores y vínculos empresariales que rodean al capitán.
