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miércoles, abril 17, 2024

Detenidos 53 miembros de una organización criminal por corrupción deportiva en España

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Europol apoyó a la Policía Nacional española en una investigación que condujo al arresto de 53 sospechosos en Madrid y Guadalajara, que actuaban como “mulas de apuestas” para una organización criminal que arreglaba eventos deportivos y defraudaba a casas de apuestas. La operación se desarrolló del 29 de enero al 1 de febrero y contó también con el apoyo de Interpol y la Agencia Tributaria española, según se ha sabido ahora.

Según las autoridades españolas, la red criminal arregló partidos de fútbol, ​​tenis y tenis de mesa en más de 20 países, entre ellos Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Rusia y Bolivia. Los sospechosos vendieron sus datos personales y los detalles de su cuenta de la plataforma de apuestas a la red criminal.

Con esta información, los capos de la organización apostarían masivamente a resultados predeterminados, defraudando a las casas de apuestas y obteniendo grandes beneficios económicos. La investigación reveló que la organización criminal tenía el control de más de 1.500 cuentas de apuestas y acumuló ganancias por un valor estimado de 2 millones de euros.

Paralelamente, los delincuentes utilizaron tecnología sofisticada para manipular transmisiones en vivo interceptando señales de satélite y capturando contenido de la transmisión. Esto les permitió acceder a la señal en vivo antes que las casas de apuestas y realizar apuestas ganadoras masivas.

La red criminal también había creado un complejo sistema para blanquear el dinero obtenido del juego. Los sospechosos ahora están acusados ​​de ser miembros de una organización criminal, defraudar a operadores de juegos de azar y lavar dinero.

Europol desplegó a dos expertos sobre el terreno para prestar asistencia sobre el terreno y proporcionó coordinación operativa y apoyo a la investigación.

La operación es la segunda fase de una investigación que comenzó en 2020 y que ya había llevado a la detención de 22 sospechosos, incluidos ambos líderes de la organización criminal. En total, ahora ha dado lugar a 75 sospechosos detenidos (22 detenciones en la primera fase y 53 en la segunda fase); 4 registros domiciliarios, e incautaciones de 13.000 euros en billetes falsos, dos grandes antenas parabólicas y receptores de señales, 47 cuentas bancarias, 80 terminales telefónicos, aparatos electrónicos, documentación y dinero en efectivo, así como antenas parabólicas, receptores de señales y equipos informáticos.

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