Europol apoyó a la Policía Nacional española en una investigación que condujo al arresto de 53 sospechosos en Madrid y Guadalajara, que actuaban como “mulas de apuestas” para una organización criminal que arreglaba eventos deportivos y defraudaba a casas de apuestas. La operación se desarrolló del 29 de enero al 1 de febrero y contó también con el apoyo de Interpol y la Agencia Tributaria española, según se ha sabido ahora.
Según las autoridades españolas, la red criminal arregló partidos de fútbol, tenis y tenis de mesa en más de 20 países, entre ellos Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Rusia y Bolivia. Los sospechosos vendieron sus datos personales y los detalles de su cuenta de la plataforma de apuestas a la red criminal.
Con esta información, los capos de la organización apostarían masivamente a resultados predeterminados, defraudando a las casas de apuestas y obteniendo grandes beneficios económicos. La investigación reveló que la organización criminal tenía el control de más de 1.500 cuentas de apuestas y acumuló ganancias por un valor estimado de 2 millones de euros.
Paralelamente, los delincuentes utilizaron tecnología sofisticada para manipular transmisiones en vivo interceptando señales de satélite y capturando contenido de la transmisión. Esto les permitió acceder a la señal en vivo antes que las casas de apuestas y realizar apuestas ganadoras masivas.
La red criminal también había creado un complejo sistema para blanquear el dinero obtenido del juego. Los sospechosos ahora están acusados de ser miembros de una organización criminal, defraudar a operadores de juegos de azar y lavar dinero.
Europol desplegó a dos expertos sobre el terreno para prestar asistencia sobre el terreno y proporcionó coordinación operativa y apoyo a la investigación.
La operación es la segunda fase de una investigación que comenzó en 2020 y que ya había llevado a la detención de 22 sospechosos, incluidos ambos líderes de la organización criminal. En total, ahora ha dado lugar a 75 sospechosos detenidos (22 detenciones en la primera fase y 53 en la segunda fase); 4 registros domiciliarios, e incautaciones de 13.000 euros en billetes falsos, dos grandes antenas parabólicas y receptores de señales, 47 cuentas bancarias, 80 terminales telefónicos, aparatos electrónicos, documentación y dinero en efectivo, así como antenas parabólicas, receptores de señales y equipos informáticos.
