La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado al Banco Internacional de Yemen YSC (IBY), con sede en Yemen, por su apoyo financiero a Ansarallah, comúnmente conocido como los hutíes, que forma parte de la red de amenaza iraní.
Como parte de esta designación, la OFAC también sancionó a líderes o funcionarios clave de IBY: Kamal Hussain Al Jebry, Ahmed Thabit Noman Al-Absi y Abdulkader Ali Bazara. La designación de IBY complementa el esfuerzo de todo el gobierno para detener los ataques hutíes respaldados por Irán contra la navegación comercial en el Mar Rojo.
“Instituciones financieras como IBY son cruciales para los esfuerzos de los hutíes por acceder al sistema financiero internacional y amenazan tanto a la región como al comercio internacional”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender. “El Tesoro mantiene su compromiso de colaborar con el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen para impedir que los hutíes obtengan fondos y adquieran componentes clave para sus ataques desestabilizadores”.
La acción contra IBY y sus funcionarios, tras la designación del Banco Yemen-Kuwait para el Comercio y la Inversión (YSC) el 17 de enero de 2025 , refuerza el acceso y la explotación del sector bancario yemení por parte de los hutíes. Asimismo, subraya el apoyo del Tesoro a la soberanía del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen sobre el sistema bancario yemení.
Esta medida se lleva a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13224, con sus modificaciones, que autoriza la lucha contra el terrorismo. La designación de Ansarallah como Terrorista Global Especialmente Designado (TGED) por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de conformidad con la OE 13224, con sus modificaciones, entró en vigor el 16 de febrero de 2024. El 4 de marzo de 2025, el Departamento de Estado anunció la redesignación de Ansarallah como Organización Terrorista Extranjera (OTE) de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con sus modificaciones.
Desde que los hutíes tomaron el control de amplias zonas del norte de Yemen, el grupo ha aprovechado el acceso a instituciones financieras formales para facilitar transacciones que apoyan sus actividades terroristas, las cuales han interrumpido el transporte marítimo internacional y han causado la muerte de civiles, según informa el Tesoro estadounidense.
Para abordar la explotación de estas instituciones financieras por parte de los hutíes, tras la designación de Estados Unidos de los hutíes como organización terrorista extranjera el 4 de marzo de 2025, el Banco Central de Yemen – Adén (BCY – Adén) ha colaborado con bancos en territorio controlado por los hutíes para trasladar sus sedes operativas a Adén, Yemen, lejos de la intimidación y la influencia coercitiva de los hutíes. «A pesar de estos esfuerzos, el BCY sigue negándose a trasladar su sede del territorio controlado por los hutíes», señala el organismo americano.
Con sede en Saná, Yemen, el Banco Internacional de Yemen Y.SC (IBY) está controlado por los hutíes, respaldados por Irán, y proporciona al grupo terrorista acceso a la red de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) del banco para realizar transacciones financieras internacionales.
Por ejemplo, señala el Tesoro, «el IBY ha ayudado a empresas y funcionarios asociados con los hutíes a comprar petróleo a través del acceso del banco a la red SWIFT. El IBY también ha facilitado los intentos de los hutíes de evadir la supervisión de las sanciones y les ha ayudado a movilizar recursos y confiscar bienes de sus oponentes. El IBY se ha negado a acceder a las solicitudes de información del CBY-Aden para evitar revelar los detalles de estas confiscaciones».
Las tres personas designadas desempeñan «importantes roles de liderazgo» en IBY y son responsables de las operaciones del banco: Kamal Hussain Al Jebry es el Presidente del Directorio de IBY; Ahmed Thabit Noman Al-Absi es el Gerente General Ejecutivo de IBY; y Abdulkader Ali Bazara es el Gerente General Adjunto de IBY.
IBY está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por haber brindado asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Ansarallah o en apoyo de esta. Kamal Hussain Al Jebry, Ahmed Thabit Noman Al-Absi y Abdulkader Ali Bazara están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su forma enmendada, por ser líderes o funcionarios del IBY.
Como resultado de la medida recién aprobada por el Tesoro, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva.
Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades con entidades designadas o personas bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Además, realizar ciertas transacciones con las personas designadas conlleva el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada. En virtud de esta facultad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de un Terrorista Global Especialmente Designado.
La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de la Lista SDN conforme a la ley. «El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento», concluye el Tesoro en su nota.
