Un ciudadano de Brasil acaba de comparecer ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle, tras ser extraditado desde Suiza para enfrentar una acusación formal de 13 cargos por fraude electrónico y conspiración en relación con su plan de inversión en bitcoins, según anunció la fiscal federal interina Teal Luthy Miller. Douver T. Braga, de 48 años, vivió en Florida entre aproximadamente 2016 y 2021 durante la mayor parte del presunto fraude. La acusación formal alega que Braga operaba un plan de inversión en bitcoins que en realidad era un esquema Ponzi, así como un plan ilegal de marketing multinivel.
De acuerdo con el relato que comparte el FBI, el gran jurado presentó la acusación formal en octubre de 2022. La acusación se hizo pública hace dos semanas tras el arresto de Braga en Suiza. En su comparecencia del pasado viernes, Braga se declaró “inocente” y se programó el juicio ante la jueza de distrito estadounidense Tana Lin para el 28 de abril de 2025.
“El señor Braga supuestamente llevó a cabo un esquema de fraude que data de hace más de un siglo, pero actualizó su esquema ‘Ponzi’ con la novedad más popular: bitcoin”, dijo la fiscal federal Teal Luthy Miller. “Los inversores víctimas han esperado años para ver justicia. Felicito a nuestros socios federales del FBI y de la Investigación Criminal del IRS por su diligente trabajo en este caso”.
Según la acusación, Braga conspiró con otros para crear una plataforma de comercio de criptomonedas llamada Trade Coin Club (TCC) con una oficina en Belice. Ya en 2016, Braga trabajó con otros para promover TCC, alegando que los inversores ganarían dinero porque TCC tenía un sofisticado programa de software que permitía a los inversores beneficiarse del precio fluctuante de bitcoin. Braga también prometió que los inversores podrían ganar dinero recomendando la plataforma a otros inversores. En realidad, no existía una plataforma de inversión ni un software sofisticado. Aquellos que invirtieron al principio recibieron pagos de inversores posteriores como en un esquema Ponzi.
Braga viajó por el mundo promocionando TCC: en Tailandia en marzo de 2017, en Nigeria y en Macao en mayo de 2017. TCC se promocionó en las redes sociales y en videos. En varios eventos, Braga afirmó que TCC tenía hasta 126.000 miembros en 231 países diferentes.
Con falsas promesas de inversiones sofisticadas y altos rendimientos, Braga indujo a decenas de miles de personas a confiar más de 82.000 bitcoins, valorados en más de 290 millones de dólares en el momento de la inversión, y a depositarlos en TCC. Braga continuó con las falsas declaraciones, creando un “portal en línea” donde los inversores podían rastrear la supuesta actividad de sus cuentas de inversión. El sitio era una ficción ya que no había actividad comercial.
Braga retiró y malversó fondos de inversores. Entre diciembre de 2016 y julio de 2019, se transfirieron al menos 50 millones de dólares en bitcoins a cuentas controladas por Braga. Sin embargo, a finales de 2017 y principios de 2018, los inversores tuvieron problemas para acceder a sus fondos. En enero de 2018, TCC anunció a los inversores que dejaría de operar en Estados Unidos y cancelaría sus cuentas. Muchos inversores se encontraban en el Distrito Oeste de Washington.
Braga supuestamente se benefició generosamente, pero no informó de sus ganancias al IRS. En 2017, recibió bitcoins por valor de 30,5 millones de dólares, pero solo declaró ingresos por 152.298 dólares. En 2018, declaró ingresos por 73.473 dólares, pero recibió 13,1 millones de dólares en bitcoins y, en 2019, declaró ingresos por 72.870 dólares, mientras que recibió 10 millones de dólares en bitcoins.
“El tipo de esquema del que se acusa al Sr. Braga de operar no es nuevo, simplemente utilizó el atractivo de una nueva y llamativa tecnología para ocultar la conocida estafa”, dijo W. Mike Herrington, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Seattle. “Mientras las víctimas de este caso esperaban y se preguntaban sobre el destino de sus inversiones, él desvió millones de dólares para su uso personal. Este caso demuestra la determinación del FBI y nuestros socios en la Investigación Criminal del IRS de hacer que los estafadores rindan cuentas, sin importar en qué parte del mundo se encuentren”.
“Los cargos contra Braga y sus co-conspiradores reflejan un plan bien diseñado para solicitar inversiones en una plataforma de comercio de criptomonedas falsa a víctimas de todo el mundo”, dijo el agente especial a cargo Tyler Hatcher de la Oficina de Campo de Los Ángeles de la División de Investigación Criminal (CI) del IRS. “Además, se alega que Braga ignoró y eludió deliberadamente las leyes que regulan los programas de marketing multinivel en los EE.UU., leyes que existen para proteger a los inversores de convertirse en víctimas de esquemas piramidales. A pesar de la complejidad de este esquema, la División de Investigación Criminal del IRS y nuestros socios del FBI descubrieron con éxito la evidencia necesaria para presentar estos cargos”.
Braga está acusado de 12 cargos de fraude electrónico que reflejan 12 transferencias bancarias que los inversores enviaron a TCC para depósitos en sus “cuentas”. Braga está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Los cargos se castigan con hasta 20 años de prisión.
